证券简称：中船防务        股票代码：600685        公告编号：临 2023-023

(资料图)

        中船海洋与防务装备股份有限公司

      第十届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”

                               ）

第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 6 月 1 日（星期四）以通讯表决方

式召开，董事会会议通知和材料于 2023 年 5 月 22 日（星期一）以电子邮

件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和

本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下

议案：

                         。

  本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、

顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。

  表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和

香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）发布的《关于控股公司转让

股权暨关联交易的公告》

          （上交所公告编号：临 2023-024）。

                                  。

  表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                           中船海洋与防务装备股份有限公司

                                   董事会

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