证券代码：002749         证券简称：国光股份           公告编号：2023-002 号

(资料图)

债券代码：128123         债券简称：国光转债

               四川国光农化股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）

会议通知于 2023 年 1 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 1 月 9 日在龙泉办公

区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董

事 9 人（其中：独立董事花荣军先生、独立董事林晓安先生、独立董事何云先生和

独立董事毕超女士、董事何鹏先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长颜亚奇先

生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

   （一）关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司对外投资的议案

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   公司《关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司对外投资的公告》详见指定信息

披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

   三、独立董事意见

   独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登

于 指 定 信 息 披 露 媒 体 《证 券时 报 》 《 证 券日 报 》《 中 国证 券 报 》和 巨 潮 网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第九次（临时）会议

相关事项的独立意见》。

  四、备查文件

 特此公告。

                    四川国光农化股份有限公司董事会

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